A kiszivárgott "Pandora-papírok” szerint a világ vezetői, hírességek és milliárdosok titkolt vagyonokat rejtegetnek

Több mint egy tucat állam- és kormányfő, köztük a jordán király és a cseh miniszterelnök milliókat halmozott fel titkos offshore eszközökben...

Több mint egy tucat állam- és kormányfő, köztük a jordán király és a cseh miniszterelnök milliókat halmozott fel titkos offshore eszközökben, derül ki az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) vasárnap közzétett vizsgálatából.

Az úgynevezett "Pandora-papírok" vizsgálat, amelyben több tucat média mintegy 600 újságírója vesz részt, a világ 14 pénzügyi szolgáltató cége mintegy 11,9 millió dokumentumának kiszivárgásán alapul. (1)

"Ez a szivárogtatás a Panama-papírok szteroidja," - mondta Gerard Rye, az ICIJ igazgatója egy vasárnap megjelent videoklipben, utalva a panamai ügyvédi iroda és vállalati szolgáltató 2016-os szivárogtatására. "Ezek a dokumentumok először mutatják be az Egyesült Államokat, mint adóparadicsomot," - tette hozzá Rye.

A Pandora-papírok a legfrissebbek a pénzügyi dokumentumok tömeges ICIJ általi szivárogtatásai közül, amely 2014-ben kezdődött a LuxLeaks-szel, majd a Panama-papírok, a Paradise-papírok és a FinCen követte őket.

A kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy II. Abdullah jordán király legalább 30 offshore céget hozott létre olyan országokban vagy területeken, amelyeknek kedvező adózása van, és amelyek révén 14 luxusingatlant vásárolt az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban több mint 106 millió dollárért.

A BBC idézte Abdullah király ügyvédeit, akik szerint az összes ingatlant személyes vagyonból vásárolták, és általános gyakorlat volt, hogy a magas rangú magánszemélyek offshore cégeken keresztül vásároltak ingatlant magánéleti és biztonsági okokból.

Andrej Babis cseh miniszterelnök 22 millió dollárt helyezett el olyan héjvállalatokban, amelyek a dokumentumok szerint a dél-franciaországi Mougins városában található Chateau Bigaud megvásárlásának finanszírozására szolgáltak.

A titkos dokumentumok leleplezik Ukrajna, Kenya és Ecuador elnökének, valamint Tony Blair volt brit miniszterelnöknek az offshore ügyleteit is. Az iratok részletesen ismertetik a Vlagyimir Putyin elnökhöz közel álló orosz milliárdosok pénzügyi tevékenységét, az Egyesült Államokból, Törökországból és más nemzetekből származó több mint 100 milliárdos személy mellett.

Az ICIJ összességében csaknem 1000 offshore paradicsomban lévő vállalat és 336 magas rangú politikus és köztisztviselő, köztük országvezetők, kabinetminiszterek, nagykövetek és mások között talált kapcsolatot.

Maxime Vaudano, a Le Monde francia napilap újságírója - az ICIJ egyik médiapartnere - a FRANCE 24-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Pandora-papírok legmeglepőbb megállapítása a dokumentumokban megnevezett politikusok száma. "Több mint kétszer annyi, mint a Panama-papírokban," - mondta Vaudano.

"Egy másik nagy megállapítás az volt, hogy vannak új adóparadicsomok, amelyekről korábban nem tudtunk annyit, többek között az Egyesült Államokban. Például Dél-Dakota nagy adóparadicsomként jelenik meg, és átvette az irányítást, amikor más adóparadicsomok, mint például Bermuda vagy a Bahama-szigetek reformra kényszerültek."

A legtöbb országban - hangsúlyozza az ICIJ - nem törvényellenes, ha offshore eszközökkel rendelkezünk, vagy héjvállalatokat használunk az országhatárokon átnyúló üzletvitelhez.

A leleplezések azonban kínosak, különösen azoknak a vezetőknek, akik nyilvánosan kampányoltak a korrupció ellen, vagy megszorításokat szorgalmaztak otthon.

Az ICIJ vizsgálata szerint:

Állítólag Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök családja és munkatársai titokban részt vettek százmilliós értékű ingatlan ügyletekben Nagy-Britanniában.

Állítólag Uhuru Kenyatta kenyai elnök és hat családtagja titokban offshore cégek hálózatát birtokolja.

Imrán Hán pakisztáni miniszterelnök belső körének tagjai, köztük a kabinetminiszterek és családjaik, állítólag több millió dollárt birtokló titkos vállalatokat és trösztöket tulajdonolnak.

Putyin nincs közvetlenül megnevezve az aktákban, de társai révén titkos monacói vagyonhoz kötődik.

A legutóbbi vizsgálat hátterében álló dokumentumok pénzügyi szolgáltató cégektől származnak olyan országokból, mint a Brit Virgin-szigetek, Panama, Belize, Ciprus, az Egyesült Arab Emírségek, Szingapúr és Svájc.

A politikusokon kívül a nyilvánosság elé került személyiségek között található Shakira kolumbiai énekesnő, Claudia Schiffer német szupermodell és Szacsin Tendulkar indiai krikettlegenda. (2)

(1) - https://www.icij.org/investigations/pandora
(2) - https://www.france24.com/en/business/2021