A Deutsche Bank a világ legnagyobb kereskedelmi bankjaival együtt két évtized alatt egy átfogó globális pénzmosási botrányba keveredett, miv...
A Deutsche Bank a világ legnagyobb kereskedelmi bankjaival együtt két évtized alatt egy átfogó globális pénzmosási botrányba keveredett, mivel a BuzzFeed által kiszivárogtatott dokumentumok 2 billió dollár tiltott készpénz mozgást mutattak ki a nyugati banki intézményen keresztül. (1)
A Gyanús Tevékenységről Szóló jelentéseket (SAR), amelyek részletezik a sok évnyi potenciálisan illegális banki tranzakciókat, 88 ország 108 hírszervezetével osztották meg, a Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) szerint. (2)(3)
Ezek a nyilvántartások minden olyan pénzintézet számára kötelezőek, amelyek dollárban denominált tranzakciókat folytatnak a világ bármely pontján, és amelyeket a Pénzügyminisztérium titkosszolgálatához, a Pénzügyi Bűnügyi és Végrehajtási Hálózathoz vagy a FinCEN-hez nyújtanak be. (4)
A sajtónak nyilvánosságra hozott több mint 2100 SAR jelentést "történelmi" dokumentumoknak tekintik az érintett bankokkal kapcsolatban, akik a szokásos Poncius Pilátusi rutinnal válaszoltak, amikor a média ezeket kommentálta, és mosták kezüket azzal az állítással, hogy teljesítették jogi kötelezettségüket az amerikai kincstár előtt "a globális pénzügyi rendszer védelme érdekében a szabályozókkal és a bűnüldöző szervekkel folytatott partnerségünk részeként," ahogy a Deutsche Bank nyilatkozata fogalmaz. (5)
A Trumppal kapcsolatban álló német bank messze a leggyanúsabb a tevékenységi nyilvántartás szerint, amely a FinCEN fájlok adatai alapján a kétezermilliárd dolláros összegnek jóval, több mint a felét, mintegy 1,3 billió dollárt mozgatott a botránnyal sújtott pénzintézetben. (6)
Az Egyesült Államokban eddig a sajtóvisszhang legnagyobb része az orosz oligarchákhoz fűződő kapcsolatokra és válogatott narratívákra összpontosított, amelyek az amerikai választási év politikai közbeszédét irányították.
A Deutsche Bank központi szerepe mindazonáltal sokkal nagyobb problémát árul el, mivel a bank potenciális összeomlása a pénzügyi világot súlyos helyzetbe sodorhatja, és a történelem legnagyobb gazdasági válságát eredményezheti.
1MDB
Amint az európai bankok részvényei lelepleződnek a felfedések közepette, a FinCEN elítélte a SAR jogellenes nyilvánosságra hozatalát a sajtó számára, és arra figyelmeztetett, hogy ez "kihathat az Egyesült Államok nemzetbiztonságára". (7)
Eközben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma az amerikai történelem legnagyobb vagyon-visszaszerzési erőfeszítéseinek közepén áll, és a legfrissebb panaszát 300 millió dollárral kapcsolatban nyújtotta be. A minisztérium megkísérli behajtani az 1MDB nevű 11,7 milliárd dolláros malajziai szuverén vagyonalapot, amely az egyik legfontosabb eset az ICIJ által kiszivárotatott SAR-okról szóló jelentésében. (8)
Amiről azonban a FinCEN kiszivárogtatások sem számolnak be, hogy ezek a bankok és pénzintézetek nemcsak hogy billiókat mosnak át, hanem ezt együtt és egymással konzorciumban teszik, amint az az 1MDB csalási ügyben egyértelműen bizonyított. (9)
A legtöbb publikáció a JP Morgan Chase-re mutat, amely több mint 1 billió dollárt meghaladó összeget juttatott az 1MDB egyik központi figurájának, Jho Low-nak, de nem említik a Goldman Sachs szerepét, amely a rendszer jelentős részét hangszerelte, amely csalást követett el Malajzia népe ellen, és 17 jelenlegi és volt vezetője, köztük a Goldman Sachs volt alelnöke és ma az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform elnöke, Michael Evans ellen indult büntetőeljárás.
A malajziai kormány a közelmúltban beleegyezett a Goldman Sachs elleni vád ejtésébe, miután az óriási befektetési bankkal 2,5 milliárd dolláros egyezség született; a Malajzia uralkodó koalíciója számára létrehozott 10,5 milliárd dolláros adósságlyuk csaknem egynegyede, ami a nagyobb infrastrukturális projektek törlését eredményezte.
A Deutsche Bank is részt vett a nyugati pénzügyi keselyűk többszörös támadásában a malájok ellen azáltal, hogy több száz milliónyi részvény visszavásárlási kölcsönt nyújtott az 1MDB alapon keresztül a volt miniszterelnöknek, akit júliusban ítéltek el korrupció miatt. (10)
Az 1MDB alap látszólagos célja infrastrukturális projektek finanszírozása volt, például az ennek eredményeként elhalasztott olaj- és gázvezeték-projektek. De a Business Insider jelentése szerint a pénz "pazar kiadásokba torkollott," például művészeti vásárlásokra, és nagyon ideillően "A Wall Street farkasa" gyártására - ami egy történet a nem engedélyezett csalásokról és korrupcióról, hogy aztán ugyanazok a botrányba keveredett emberek és intézmények hajtsák végre nap mint nap.
Úgy tűnik, hogy a Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein az alap 2009-es bemutatkozása előtt találkozott a kegyvesztett malajziai miniszterelnökkel és a menekülő üzletemberrel, Jho Low-val.
A Goldman Sachs ellen indított másik per részletezi a befektetési bank "központi szerepét a korábbi vezetők korrupciójának hosszú távú törekvésében" az Abu-Dzabi Nemzetközi Kőolaj Befektetési Társaság nevű vagyonkezelői alap és leányvállalata, az 1MDB-vel partnerségben lévő Aabar Investments révén, amit egy "hatalmas, nemzetközi összeesküvésnek neveznek dollármilliárdok elsikkasztására".
Kevesen szállhatnak vitába ezzel a jellemzéssel, de mivel a csirkék hazajárnak a tyúkólba, fontos figyelni, hogy kiről mi derül ki, hogy kit büntetnek meg és kit nem. Akárcsak a Lehman Brothers és Bear Stearn feláldozása a másodlagos jelzáloghitel-válság miatt, amikor megnyitották az ajtót a "túl nagy, hogy tönkremenjen" bankok még nagyobb konszolidációjához, a Deutsch Bank várható bukása kétségtelenül lehetővé teszi, hogy hasonló konszolidáció sokkal nagyobb léptékben fordulhasson elő. (11)
(1) - https://www.buzzfeednews.com/article/t
(2) - https://www.bbc.com/news/uk-54226107
(3) - https://www.icij.org/investigations/fincen
(4) - https://www.fincen.gov/
(5) - https://www.db.com/newsroom_news/2020
(6) - https://www.buzzfeednews.com/fincen-files
(7) - https://markets.businessinsider.com/news/
(8) - https://www.justice.gov/opa/pr/us-seeks-re
(9) - https://www.businessinsider.com/1mdb-tim
(10) - https://www.nytimes.com/2020/07/28/wor
(11) - https://www.mintpressnews.com/fincen
Amiről azonban a FinCEN kiszivárogtatások sem számolnak be, hogy ezek a bankok és pénzintézetek nemcsak hogy billiókat mosnak át, hanem ezt együtt és egymással konzorciumban teszik, amint az az 1MDB csalási ügyben egyértelműen bizonyított. (9)
A legtöbb publikáció a JP Morgan Chase-re mutat, amely több mint 1 billió dollárt meghaladó összeget juttatott az 1MDB egyik központi figurájának, Jho Low-nak, de nem említik a Goldman Sachs szerepét, amely a rendszer jelentős részét hangszerelte, amely csalást követett el Malajzia népe ellen, és 17 jelenlegi és volt vezetője, köztük a Goldman Sachs volt alelnöke és ma az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform elnöke, Michael Evans ellen indult büntetőeljárás.
A malajziai kormány a közelmúltban beleegyezett a Goldman Sachs elleni vád ejtésébe, miután az óriási befektetési bankkal 2,5 milliárd dolláros egyezség született; a Malajzia uralkodó koalíciója számára létrehozott 10,5 milliárd dolláros adósságlyuk csaknem egynegyede, ami a nagyobb infrastrukturális projektek törlését eredményezte.
A Deutsche Bank is részt vett a nyugati pénzügyi keselyűk többszörös támadásában a malájok ellen azáltal, hogy több száz milliónyi részvény visszavásárlási kölcsönt nyújtott az 1MDB alapon keresztül a volt miniszterelnöknek, akit júliusban ítéltek el korrupció miatt. (10)
Az 1MDB alap látszólagos célja infrastrukturális projektek finanszírozása volt, például az ennek eredményeként elhalasztott olaj- és gázvezeték-projektek. De a Business Insider jelentése szerint a pénz "pazar kiadásokba torkollott," például művészeti vásárlásokra, és nagyon ideillően "A Wall Street farkasa" gyártására - ami egy történet a nem engedélyezett csalásokról és korrupcióról, hogy aztán ugyanazok a botrányba keveredett emberek és intézmények hajtsák végre nap mint nap.
Úgy tűnik, hogy a Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein az alap 2009-es bemutatkozása előtt találkozott a kegyvesztett malajziai miniszterelnökkel és a menekülő üzletemberrel, Jho Low-val.
A Goldman Sachs ellen indított másik per részletezi a befektetési bank "központi szerepét a korábbi vezetők korrupciójának hosszú távú törekvésében" az Abu-Dzabi Nemzetközi Kőolaj Befektetési Társaság nevű vagyonkezelői alap és leányvállalata, az 1MDB-vel partnerségben lévő Aabar Investments révén, amit egy "hatalmas, nemzetközi összeesküvésnek neveznek dollármilliárdok elsikkasztására".
Kevesen szállhatnak vitába ezzel a jellemzéssel, de mivel a csirkék hazajárnak a tyúkólba, fontos figyelni, hogy kiről mi derül ki, hogy kit büntetnek meg és kit nem. Akárcsak a Lehman Brothers és Bear Stearn feláldozása a másodlagos jelzáloghitel-válság miatt, amikor megnyitották az ajtót a "túl nagy, hogy tönkremenjen" bankok még nagyobb konszolidációjához, a Deutsch Bank várható bukása kétségtelenül lehetővé teszi, hogy hasonló konszolidáció sokkal nagyobb léptékben fordulhasson elő. (11)
(1) - https://www.buzzfeednews.com/article/t
(2) - https://www.bbc.com/news/uk-54226107
(3) - https://www.icij.org/investigations/fincen
(4) - https://www.fincen.gov/
(5) - https://www.db.com/newsroom_news/2020
(6) - https://www.buzzfeednews.com/fincen-files
(7) - https://markets.businessinsider.com/news/
(8) - https://www.justice.gov/opa/pr/us-seeks-re
(9) - https://www.businessinsider.com/1mdb-tim
(10) - https://www.nytimes.com/2020/07/28/wor
(11) - https://www.mintpressnews.com/fincen
